luni, ianuarie 30, 2023
2.9 C
Craiova

Parchetul European investighează o fraudă de 2,2 miliarde de dolari, inclusiv în Olanda și Germania

Parchetul European, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a efectuat, marţi, 29.11.2022, noi acţiuni în Operațiunea Admiral, care implică măsuri de investigare simultane a unui prejudiciu este estimat la peste 2,2 miliarde euro. S-au desfăşurat peste 200 de percheziţii, în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare. Prin Operațiunea Admiral, Parchetul European pune în lumina reflectoarelor o industrie infracţională extrem de sofisticată. Aceasta a prosperat în Uniunea Europeană, în special din cauza limitărilor structurale ale autorităţilor fiscale şi de aplicare a legii naţionale, atunci când este vorba de criminalitatea financiară transfrontalieră. Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operaţiune ar fi durat ani de zile – sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată”, a declarat procurorul-şef european, Laura Codruţa Kovesi.  Potrivit acesteia, Operațiunea Admiral este o demonstraţie clară a avantajelor unui parchet transnaţional.  Acţiunea a avut loc în Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Slovacia. În cadrul acestei acţiuni au fost deja efectuate percheziţii în Cehia, Ungaria, Italia, Ţările de Jos, Slovacia şi Suedia la 12 şi 13 octombrie 2022.  „Toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă. Prejudiciile estimate în cadrul operaţiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro. Au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor, iar mai multe detalii vor fi comunicate imediat ce vor fi cunoscute”, a transmis Parchetul European, într-un comunicat de presă.  Potrivit procurorilor, în aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căşti şi alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA.  Atunci când EPPO şi-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligaţia lor legală, autorităţile portugheze au raportat cazul către EPPO. Din punct de vedere naţional, pe baza anchetei administrative, facturarea şi declaraţiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegaţi europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegaţi, analiştii în domeniul fraudei financiare ai EPPO şi reprezentanţii Europol şi ai autorităţilor naţionale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia şi aproape 9.000 de alte entităţi juridice şi peste 600 de persoane fizice situate în diferite ţări. La optsprezece luni de la primirea raportului iniţial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip “carusel” în materie de TVA investigată vreodată în UE”, a mai transmis instituţia.  Potrivit procurorilor, activităţile infracţionale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum şi în Ungaria, Irlanda, Suedia şi Polonia, alături de ţări terţe, printre care Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveţia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit şi Statele Unite.    „Dincolo de mărimea prejudiciilor, ceea ce scoate în evidenţă această fraudă de tip “carusel de TVA” este complexitatea extraordinară a lanţului de companii. De la companiile care acţionează ca furnizori aparent curaţi de dispozitive electronice şi cele care solicită rambursări de TVA de la autorităţile fiscale naţionale în timp ce vând aceste dispozitive online clienţilor individuali – şi care ulterior canalizează veniturile obţinute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea ele însele – până la cele care spală veniturile obţinute din această activitate infracţională. Aceste activităţi nu ar fi posibile fără implicarea mai multor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei globale. Lucrând la nivel transnaţional, aproape cu o logică industrială, acestea evită de ani de zile să fie detectate”, au mai transmis procurorii.  Aceştia estimează că, pe baza celei mai recente evaluări a Europol, frauda de tip “carusel” în materie de TVA, sau frauda intracomunitară a comercianţilor lipsă (MTIC), este cea mai profitabilă infracţiune din UE, care costă anual aproximativ 50 de miliarde de euro în pierderi fiscale pentru statele membre.

 

Ultimele stiri

Marcel Ciolacu: Cine a furat să meargă la pușcărie!

Potrivit Antena 3 CNN, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut prima reacție după ce selecționerului Victor Pițurcă a fost...

Mai multe articole din aceeasi categorie

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner