Comisia Europeană a prezentat recent un pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor. Comisia a...
Comisia Europeană îndeamnă România să transpună în mod corect cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. În caz contrar există riscul declanșării procedurii de infringement, prin care România poate fi penalizată cu sute de mii de euro pe...
