duminică, mai 22, 2022
24.4 C
Craiova

spalare bani

UE vrea interzicerea plăților cu numerar mai mari de 10.000 euro

Comisia Europeană a prezentat recent un pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor. Comisia a...

UE avertizează România în privința spălării banilor

Comisia Europeană îndeamnă România să transpună în mod corect cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. În caz contrar există riscul declanșării procedurii de infringement, prin care România poate fi penalizată cu sute de mii de euro pe...

Latest News

Președintele Ungariei, Katalin Novak, face mișcare în centrul Clujului

Katalin Novak, președintele Ungariei, se află în vizită în România. Ea și-a început ziua cu un pic de mișcare...